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个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

发布时间:2024-02-22 16:56:52 发布用户: 15210273549

你知道吗?

无论是银行卡、微信、支付宝

还是其他第三方支付平台

只要你的收款金额

超过一定的数额

就有可能被查

甚至被冻结账户!

个人账户收款高于这个数

要小心!

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元

那么个人账户收款多少容易被查?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:

这3种情况,会被重点监管:

1. 任何账户的现金交易超过5万元

2. 公户转账超过200万元

3. 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)

15项可疑交易重点监管:

1. 短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;

2. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

3. 资金收付流向与企业经营范围明显不符;

4. 企业日常收付与企业经营特点明显不符;

5. 周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;

6. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

7. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

8. 短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;

9. 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;

10. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;

11. 与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;

12. 频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;

13. 有意化整为零,逃避大额支付交易监测;

14. 中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;

15. 金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!

最后提醒大家:

注意保护个人信息,勿进行非法交易!

1. 遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为

2. 在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人

3. 如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查

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